英國匯豐銀行承認曾為伊朗和恐怖分子洗錢
www.fjnet.cn?2012-07-18 19:51? ?來源：國際在線 我來說兩句
國際在線專稿：據(jù)澳大利亞《每日電訊報》7月18日報道，在因操縱利率和魯莽交易而飽受各方批評后，匯豐銀行高管日前承認他們管理松懈，被恐怖分子以及毒梟當成洗錢工具，每年洗錢數(shù)十億美元。 美國參議院國土安全與政府事務委員會報告顯示，匯豐銀行及其美國分支6年間隱瞞了156.7億美元（約合人民幣999億元）與伊朗的敏感交易，違反了美國透明規(guī)則。此外，匯豐銀行還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國分支將數(shù)十億美元可疑資金轉往美國。由于缺少足夠監(jiān)督，匯豐銀行可能允許其被毒梟、恐怖分子以及全球其他非法目標使用。 調(diào)查委員會主席卡爾?萊文（Carl Levin）稱：“這些發(fā)現(xiàn)令人感到震驚。”匯豐銀行英國總部合規(guī)官戴維?巴格利（David Bagley）隨即宣布引咎辭職。巴格利與匯豐銀行現(xiàn)任和前任高管都對銀行漏洞道歉，但稱他們并未充分認識到通過該銀行進行的非法交易。但調(diào)查委員會對這些人宣稱不知情感到懷疑，因為一些問題已持續(xù)了7年。（李金良） |
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