在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款后，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國金融監(jiān)管部門盯上。據(jù)《紐約時報》報道，美國聯(lián)邦和紐約州檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否曾利用在美國的分支機(jī)構(gòu)，幫助伊朗等國家轉(zhuǎn)移資金。同時,美國一再向伊拉克政府提出警告，指責(zé)其為伊朗轉(zhuǎn)移資金或走私大開方便之門。

據(jù)美國媒體披露，美國檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息，或者在2008年以后仍然替伊朗銀行轉(zhuǎn)移資金。德意志銀行發(fā)言人則強(qiáng)調(diào),銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的商業(yè)往來，并將退出同法律不符的業(yè)務(wù)?！?/p>

今年以來，多家歐洲金融機(jī)構(gòu)因涉嫌洗錢遭美國監(jiān)管部門調(diào)查。6月，荷蘭國際集團(tuán)因洗錢案向美國監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。

美收緊對伊朗制裁大網(wǎng)

美國對歐洲銀行反洗錢行動的深入,表明其對伊朗等國的金融制裁進(jìn)一步加劇。《紐約時報》稱，美國官員指責(zé)伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經(jīng)濟(jì)制裁。不久前,美國政府決定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯蘭銀行”，理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國情報官員稱，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉(zhuǎn)賬或走私石油，并從中牟利。報道說，伊朗方面通過中間人至少實(shí)際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行，從而獲得了進(jìn)入國際金融體系的途徑。美國商務(wù)部副部長大衛(wèi)·科恩發(fā)表聲明說，美國將繼續(xù)努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國的制裁。

《伊朗外交》網(wǎng)站本月16日發(fā)表文章說，伊朗原油產(chǎn)量已降至20多年來低點(diǎn)，基本回到了上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭時期的水平，這主要是由歐美制裁造成的。

不過，美國指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過歐美制裁與伊朗進(jìn)行金融往來的事件說明，伊朗依然具有繞開制裁的能力，但國際大銀行這條途徑能持續(xù)多久已成問題。通常來說，這些銀行不會因?yàn)橐晾式鹑谫Q(mào)易而犧牲與美國關(guān)系。據(jù)伊朗商業(yè)人士介紹，許多歐洲小銀行在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，還是愿意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國家及外國公民為中介的伊朗金融貿(mào)易，而這是美國官方所難以查到的。具有雙重國籍的伊朗人也可以繞過制裁，獲得伊朗緊缺的外匯。另據(jù)伊朗當(dāng)?shù)厝耸糠治觯灰獓H原油價格維持在每桶100美元的高位，伊朗就具備與西方進(jìn)行抗?fàn)幍牡讱狻?/p>

中國社科院美國研究所外交研究室主任袁征接受本報記者采訪時說，針對伊朗的金融制裁自2008年就已開始，美國現(xiàn)在對德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎，收緊制裁大網(wǎng)，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的進(jìn)出口貿(mào)易，特別是原油無法享受到金融轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)。目前，一些有可能違規(guī)的銀行還在受調(diào)查，美國的金融霸權(quán)使得這些銀行不可能以放棄與美國銀行業(yè)務(wù)往來的代價來照顧伊朗生意，最后的結(jié)果很可能是因違規(guī)而作出賠償。