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工商銀行福建省分行營業(yè)部強化內(nèi)控案防工作，增強安全管理保障能力，保持內(nèi)控案防管理力度，切實突出從嚴治行和過程控制，防控重要風險，持續(xù)開展建設“最安全銀行”活動，堅決遏制風險事件和各類案件，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供良好的內(nèi)控環(huán)境和有力的合規(guī)保障。

為加強廉政建設，防控重要風險，工行福建省分行營業(yè)部有效開展員工警示教育、管理人員廉潔從業(yè)教育。加強對管理人員，特別是新提拔管理人員黨風廉政、案防職責的履職教育，增強嚴格履職和廉潔從業(yè)意識，并強化監(jiān)督檢查，防控廉政風險；嚴格落實作風建設各項規(guī)定，把糾正“四風”作為經(jīng)常性工作來抓，繼續(xù)加強監(jiān)督、查處；繼續(xù)強化源頭治腐，緊扣“人、財、物”等關鍵環(huán)節(jié)，加強人員任用、集中采購、供應商履約、不良資產(chǎn)處置等方面的監(jiān)督；深入開展員工行為狀況分析排查，突出排查重點，切實加強員工違規(guī)參與民間融資、非法集資，以及經(jīng)商辦企業(yè)等行為的防控，突出排查對象，重點加強對關鍵崗位、客戶經(jīng)理、基層負責人以及內(nèi)退、退出管理類、長期病休等人員的管理，防止個別基層機構負責人、客戶經(jīng)理違規(guī)充當資金掮客，借“倒貸”“理財”“托管”之名組織非法集資，私售或有組織地違規(guī)銷售，甚至貪污挪用、收受賄賂、違規(guī)放貸；開展好走訪慰問員工家屬專項活動，告知我行有關禁止性規(guī)定條款，共同做好員工職業(yè)生涯維護和日常良好行為養(yǎng)成的培養(yǎng)與教育；強化違規(guī)懲戒，嚴肅查處內(nèi)部案件、重大風險事件以及管理人員違規(guī)違紀問題，推進“一案雙查”，發(fā)生案件或重大違紀違規(guī)事件，在追究當事人責任的同時，追究相關領導的責任。

與此同時，該營業(yè)部完善內(nèi)控體系，堅持合規(guī)經(jīng)營，堅決遏制風險事件和各類案件。嚴格落實案件防范工作責任制，要求各支行、各專業(yè)條線負責人自覺履行案防工作主體責任，組織開展“一加強兩遏制”專項檢查，重點做好“已出現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪問題的問責與整改情況”、“潛在違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪問題”、“內(nèi)部控制隱患和漏洞”3方面自查，管控違規(guī)理財和私售飛單，健全有償舉報、定期回訪客戶、加強錄音錄像監(jiān)控等防控機制，深入開展違規(guī)理財排查治理；強化操作風險歸口管理，緊密圍繞“零案件、零重大風險事件、各項操作風險限額管理指標控制在總行設定的最高限額內(nèi)”的內(nèi)控和操作風險管理工作目標，建立健全各業(yè)務條線指導、管理與監(jiān)督檢查盡責機制，有效強化專業(yè)條線操作風險的管理和整治；抓好合規(guī)經(jīng)理履職，完善合規(guī)經(jīng)理考核機制，有效建立合規(guī)經(jīng)理履職報告制度，強化重大風險事件的報告管理；持續(xù)推進監(jiān)督檢查統(tǒng)籌管理，深入推廣應用監(jiān)督檢查管理系統(tǒng)，切實抓好年度檢查計劃的落實與動態(tài)管理，加快檢查信息化建設步伐，推進和落實遠程視頻巡查監(jiān)督機制；開展好內(nèi)控評價工作，促進內(nèi)控評價由現(xiàn)場評價為主向非現(xiàn)場評價為主，由兩年一次現(xiàn)場評價向年度常態(tài)化評價轉(zhuǎn)變；健全制度梳理長效機制，建立制度評估與日常檢查、調(diào)研和評價有機結合的日常梳理評估機制；加強信息安全（保密）工作日常管理，定期開展信息安全檢查監(jiān)督評價工作，加強對高風險人群的信息防泄露監(jiān)測分析；增強反洗錢業(yè)務管控能力，進一步完善反洗錢工作考核和檢查監(jiān)督機制，強化對反洗錢關鍵環(huán)節(jié)和重點領域的風險控制，完善個人客戶信息和對公客戶信息；強化運營風險核查組織管理，優(yōu)化核查工作組織與方法，加強核查人員履職管理，持續(xù)強化高風險網(wǎng)點、高風險柜員專項治理。